Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que 10ía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.
El tipo básico de este delito consiste en adquirir, poseer, utilizar o transmitir bienes procedentes de un delito previo, ya sea cometido por el sujeto activo o por un tercero, así como llevar a cabo cualquier otra conducta para encubrir el origen ilícito del capital o para ayudar al responsable del delito.
Sobre el hombre de origen chino, pero de nacionalidad eslovaca, pesaba una orden de extradición por las autoridades brasileñas, siendo reclamado por el presunto delito de blanqueo de capitales y un delito de fraude con la agencia tributaria.
El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
En las próximas líneas dibujaremos unos conceptos básicos del delito de blanqueo de capitales, poniendo el acento en las formas en cómo puede ser cometido y en los problemas relacionados con la prueba de su reconocimiento, así como en la vinculación que debe advertirse con la presencia de un delito precedente.
En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y have a peek here derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
Debe haber en la conducta un favorecimiento actual, es decir la de ocultar o encubrir su origen ilícito o ser una ayuda a la persona this contact form que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de los actos. En este sentido, el favorecimiento actual del delito de blanqueo de capitales implica la realización de acciones concretas que ayudan a ocultar el origen ilícito del dinero o bienes obtenidos a través de actividades delictivas.
A small blunder with the lawful problem can set delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas you back dearly. Don’t risk it by relying on amateur guidance or sifting via A huge number of Google search results all on your own.
Despacho de Abogados situado en Palma de Mallorca orientado a satisfacer todas las necesidades de clientes particulares y empresas.
Esta práctica delictiva implica el proceso de convertir ganancias obtenidas ilegalmente en activos aparentemente legítimos para ocultar su origen ilícito.
A tal efecto, podemos decir que el empeño del legislador se ha centrado en despejar cualquier duda que pudiera aparecer por parte de algún sector de la doctrina en lo referente al contenido de lo que puede ser blanqueado y el autor del delito en cuestión.
Somos parte de un community de bufetes de abogados penalistas y corporativos en varios paises, Contáctenos ahora mismo y no pierdas tiempo para proteger sus derechos
Los despachos de abogados penales que prestan asesoramiento en un litigio están protegidos por el secreto profesional y, por lo tanto, no están sujetos a esta normativa.
Los bienes jurídicos protegidos en el delito de blanqueo de capitales son el correcto funcionamiento del sistema económico y financiero, así como la tutela de la Administración de Justicia, que se encarga de investigar y condenar este tipo de delitos.